UBC
 "UBC" - Консалтинговая компания №1 в Украине!


Условия предоставления услуги и юридическая информация


Определения

Истинный выгодополучатель (ИВП) — лицо, прямо или через своего уполномоченного надлежащим образом представителя, или профессионального посредника, консультанта, юриста, адвоката, аудитора, бухгалтера запросившее UBC зарегистрировать (оформить) юридическое лицо согласно законодательства Украины или другой страны,  и/или предоставить услуги согласно публичного предложения или на основании договора, а также лицо, известное UBC, посреднику или третьей стороне, предоставляющей услуги, в качестве ИВП (бенефициара);  а) — лицо, в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находятся как минимум 25 процентов основного капитала или общего количества акций с правом голоса Клиента – юридического лица, или которое иным способом контролирует деятельность Клиента – юридического лица; б) — лицо, которому прямо или косвенно принадлежит правДеоффшоризацияобственность, или под прямым или косвенным контролем которого находятся не менее 25 процентов предприятия Клиента – юридического образования, которое не является коммерсантом. ИВП учреждения считается лицо или группа лиц, в пользу которого создано учреждение. в) — лицо,в пользу или в интересах которого устанавливаются Деловые отношения; г) — лицо, в пользу или в интересах которого заключается отдельная Сделка без установления Деловых отношений;

Клиент — ИВП (бенефициар) - владелец  или совладелец юридического лица,  зарегистрированного согласно законодательств Украины или другой страныили уполномоченный им представитель, запросивший UBC о предоставлении услуг владельцу или представителю компании.

Назначенное лицо — письменно назначенное и представленное UBC клиентом лицо для ведения особых вопросов относительно клиента.

UBC — I.C.UBC Limited (UK Company #12685837, London, England, United Kingdom, EC3R 7AD) и все дочерние юридические лица, а также их сотрудники.

Лицо — физическое или юридическое, которое согласно законодательству страны постоянного местонахождение не имеет ограничений в праве приобретения, заказа и использования услуг UBC.

Профессиональные посредники — юристы, бухгалтеры, аудиторы, инвестиционные консультанты, доверительные управляющие и иные подобные лица.

Услуги — означают, но не ограничиваются, регистрацией юридического лица, управление юридическим лицом, получение разрешений и лицензий, предоставление услуг зарегистрированного агента, секретаря, бухалтера, адвоката, юриста, а также в ряде стран услуги номинальных директоров или акционеров, попечителей, представление в банк и содействие в открытии счета для юридического лица в Украине и/или других странах, консультационные и иные подобные услуги, предоставляемые UBC компании клиента.

Оплата - оплата счета-фактуры (инвойса) UBC означает, что Клиент согласен с данными Условиями предоставления услуг UBC, Документами, Порядком обращений и Расценками на услуги UBC, также продублировнными в счете-фактуре (инвойсе) в краткой форме, понимает изложенные в данных документах положения и согласен с ними.

Информация о клиенте и компании — частная и конфиденциальная

UBC соблюдает все требования, установленные Законом, которые предусматривают обеспечение конфиденциальности данных клиента и проводимых им сделок. В более широком смысле это профессиональный подход и строгое соблюдение принципов конфиденциальности при обработке личной информации клиентов и данных о проводимых ими сделках – ответственное использование, хранение и неразглашение.

Информация о клиентах UBC и их сделках доступна только тем сотрудникам, прямые обязанности которых включают обслуживание клиентов, обработку или контроль сделок. Данные клиентов могут разглашаться третьим лицам только в случае, если клиент и UBC договорились об этом, или в установленных нормативными актами случаях. Сотрудники UBC прошли обучение и знают требования UBC к обеспечению секретности клиентов и сделок.

UBC обеспечивает и заботится о том, чтобы его работники не только не разглашали третьим лицам конфиденциальную информацию, но и не допускали, чтобы информация разглашалась в результате умышленных или непредумышленных действий (бездействия) работников или из-за недостаточной безопасности информационных систем. Сотрудники UBC ведут себя порядочно на всех уровнях деятельности и во всех своих действиях заботятся о защите информации, ее надлежащем использовании, обработке и хранении, соблюдая также требования внутренних нормативных документов UBC, регулирующих классификацию и использование такой информации.

Обязанности клиента

1.      Клиент несет ответственность за самостоятельное получение необходимых резрешений, рекомендаций по налогам, управлению и другим юридическим вопросам относительно компании клиента или отностельно услуги, предоставляемые UBC клиенту и по всем делам клиента в юрисдикциях, где клиент является гражданином или резидентом, а также юрисдикции регистрации компании или ведения бизнеса. UBC может представлять клиенту специалистов для ведения данных вопросов, однако UBC не обязуется предоставлять рекомендации по налогам, управлению и другим юридическим вопросам относительно компании клиента, а также не несет ответственности за профессиональные рекомендации полученные от специалистов, представленных клиенту.

2.      Клиент предоставляет UBC подписанную форму заказа и декларацию ИВП, включая всю информацию по клиенту, указанную в данных форме и декларации. Так же, по возможности, клиент должен предоставить любую иную информацию, требуемую банками, посредниками или третьими сторонами, которые вовлечены в процесс предоставления услуг компании или клиенту на территории Украины и других стран.

3.      Клиент должен гарантировать UBC предоставление правильной контактной информации и инструкций относительно вопросов, связанных с компанией клиента или услуг, запрашиваемых клиентом. Это включает, но не ограничивается, информирование UBC о деталях транзакций, предоставление копий соглашений и договоров компании, а также о любых действиях компании или клиента, которые могут привести к нежелательным или юридическим последствиям. UBC не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие некорректно предоставленной клиентом информации.

4.      Клиент обязуется не вовлекать компанию в какую-либо деятельность, противоречащую законодательству той юрисдикции, в которой эта деятельность ведется, или же там, где клиент является резидентом и/или налогоплательщиком. Клиент понимает и подтверждает, что только он несет ответственность за определение того, является ли такая деятельность законной или нет, а также что UBC не несет ответственность за незаконные действия, предпринимаемые клиентом или компанией.

5.      Клиент несет полную ответственность за все финансовые обязательства компании и признает, что UBC не несет ответственность за финансовые обязательства компании клиента.

6.      Клиент освобождает от ответственности UBC, аффилированные компании, директоров, сотрудников и агентов от любых жалоб, обязательств, выплат (включая выплаты по судебным решениям) связанным с исполнением данных условий и услуг, предоставляемых клиенту или компании клиента.

7.      Клиент обязуется информировать UBC обо всех изменениях в указанной информации и документах, а также уведомлен и согласен с тем, что UBC вправе проверить достоверность предоставленной клиентов информации и сведений. В случае констатации UBC, что предоставленная информация  является неполной или недостоверной, это является достаточным основанием для отказа в обслуживании и прекращения предоставления услуг клиенту.

8. Перед установлением Деловых отношений UBC требует от Клиента информацию и документы, характеризующие Клиента, его деятельность или род занятий, о связанных с Клиентом лицах, в том числе об ИВП, а также другую необходимую UBC информацию для предоставления Услуги.

Сборы и расценки. Применение условий предоставеления услуг

1.      Клиент обязуется оплачивать все обговоренные и согласованные сборы за услуги, предоставляемые UBC по получении счета от UBC и при условии, что услуги были предоставлены клиенту или компании клиента путем предоплаты на предоставленные UBC платежные реквизиты..

2.      Клиент обязуется выплачивать UBC путем внесения предоплаты, а также по согласованию между Клиентом и UBC, все суммы относительно компании клиента. Услуги нотариусов, служб курьерской доставки, государственные пошлины и сборы, и Клиент признает, что UBC не несет ответственности за штрафы и иные обязательства, взыскиваемые с клиента или компании клиента..

3.      Клиент несет ответственность за своевременное информирование UBC относительно решений клиента относительно прекращения деятельности компании или предоставления услуг UBC клиенту или компании клиента. В случае если подобные сведения не были предоставлены вовремя, клиент несет ответственность за возникшие последствия.

4.      В случае, если клиент допустил несвоевременную оплату выставленных ему инвойсов, UBC имеет право прекратить предоставление услуг клиенту и отказать в дальнейшем обслуживании клиента.

5. Условия предоставления услуг (Условия) регламентируют отношения между Клиентом и UBC, применяются с момента, когда UBC на основании Заявления Клиента или заключенного с UBC Договора предоставляет услуги Клиенту. С момента начала оказания Услуги  Условия становятся основным документом Деловых отношений.

6. Указанные в Условиях обязанности Клиента распространяются на представителя или уполномоченное лицо Клиента.

7. Условия применяются ко всем Договорам, заключенным между Сторонами, в объеме, в котором Стороны не договорились об ином. В случае обнаружения противоречий между  Условиями и текстом Договора Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Клиент обязан при установлении Деловых отношений, заключении с UBC последующих Договоров и используя Услуги, ознакомиться с актуальной редакцией Условий.

9. С момента заключения Договора Заявление, Условия отдельной Услуги, общие Условия и расценки (тарифы) на Услуги становятся единым целым

Директора, номинальный акционеры и зарегистрированный офис

1.      Услуги номинальных директора, номинальных акционеров, услуги секретаря, услуги доверительного управления компанией  и услуги зарегистрированного офиса (юридического адреса) являются дополнительными услугами и не являются обязательными к приобретению клиентов и предоставлению UBC при регистрации (покупке) юридического лица, так и при дальнейшем обслуживании юридического лица. В случае если клиент решает назначить своих директоров, акционеров, секретарей, управляющих – он обязан обеспечить своевременное из присутствие у нотариуса, в банке, других местах, если данное присутвие является обязательным согласно законодательства страны регистрации, а также предоставлять полную и точную информацию, необходиму для идентификации таких лиц.

2.      Директора, предоставляемые UBC, должны в любое время рассматривать требования клиента относительно компании клиента или предоставляемых клиенту или компании клиента услуг. Однако от директоров, предоставляемых UBC нельзя требовать действий, которые могут быть несоответствующими, незаконными или неэтичными или по мнению UBC могут навредить деловой репутации UBC.

3.      UBC прекращает предоставление услуг директоров, предоставляемых UBC по письменному запросу клиента. Оплата всех необходимых процедур, связанных с прекращением услуг директоров и внесению изменений в государственные и прочие реестры происходит согласно прайса на услуги UBC.

4.      Номинальные акционеры, предоставляемые UBC, подписывают по выбору клиента дарственную или трастовую декларацию исключительно на имя ИВП, в отношении акций, принадлежащих, в соответствии с законодательством, этому номинальному акционеру, услуги которого компании клиента предоставляет UBC. Выдача дарственной или трастовой декларации на физическое лицо, иное чем ИВП, или юридическое лицо не допускается.

5.      UBC или зарегистрированный агент в соответствующей юрисдикции время от времени может проводить смену зарегистрированного офиса компании, номинального директора и номинального акционера, что может потребовать также смену почтового адреса компании клиента. UBC высылает клиенту уведомление о проведение такой смены как можно более заблаговременно, однако клиент соглашается с тем, что UBC не несет ответственности за расходы клиента или компании клиента, связанные с этим

Отказ от обязательств

UBC не несет ответственности перед клиентом, компанией клиента или иной третьей стороной за убытки или потери, понесенные клиентом, компанией клиента или иным лицом, возникшие при использование компании клиента или предоставлении UBC услуг клиенту, компании клиента или иному лицу.

Отказ от представления или прекращение предоставление услуг

UBC сохраняет за собой право в любое время отказать предоставлять или остановить предоставление своих услуг любому из своих клиентов и их компаний, без уведомления и объявления причин.

Общие положения

1.      Все инструкции и заявки относительно клиента, компании клиента или услуг, предоставляемых UBC клиенту или компании клиента, должны предоставляться клиентом UBC в письменной форме путем отправки отсканированной копии подписанной инструкции на электронную почту UBC с последующей отправки оригиналов в офис UBC, ответственный за выполнение данных инструкций. В случае, если ответственный офис не определен – оригинал инструкции должен быть отправлен клиентов в офис UBC, распложенный на территории Великобритании.

2.      Все сообщения относительно услуг, предоставляемых UBC клиенту или компании клиента, считаются полученными, если были отправлены на почтовый адрес, электронную почту, мобильный телефон или факс, предоставленные клиентом или компанией клиента UBC на 5 день после передачи документов в почтовую (курьерскую) службу или через  24 часа после отправки сообщения в электронном виде или после получение подтверждения о доставке сообщения на контактный мобильный номер клиента через Telegram, WhatsApp или Viber.

3.      UBC не несет ответственности в случае невыполнения всех или части инструкций, полученных от клиента, а также за последствия не получения инструкций по какой—либо причине. UBC не предоставляет налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Содержание веб-сайта и других материалов в электронном виде было подготовлено исключительно в информационных целях и не предназначено для предоставления и не должно использоваться в качестве налогового, юридического или бухгалтерского совета. Вам следует должным образом проконсультироваться со своими налоговыми, юридическими и бухгалтерскими консультантами, прежде чем совершать какие-либо сделки или принимать решения.

4.      Данные условия превалируют над теми решениями и договоренностями, письменными или устными, которые как считает клиент, были заключены им или его компанией с UBC, и никакие изменения данных условий не принимаются без письменного подтверждения UBC.

5.      UBC освобождается от своих обязательств в случае если клиент нарушил соблюдение данных условий или если UBC узнает, что компания клиента используется или использовалась для иной деятельности, помимо заявленной клиентом в форме — заявке (Order Form) или анкете банковского учреждения, или если клиент предоставил неверную или искаженную информацию относительно любого аспекта деятельности его компании.

6.      Данные условия должны пониматься и интерпретироваться в соответствии и законодательством Великобитании и споры и разногласия, возникшие в связи с данными условиями должны регулироваться и разрешаться в соответствии с Британским арбитражным законодательством, если иное не предусмотрено отдельным письменным договором между клиентом и UBC. Во избежание разногласий, клиент и UBC соглашаются, что постановления арбитражного суда будут действительны для обеих сторон.

7.      Клиент обязуется выполнять и придерживаться общих правила сделок при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности компании, лично ознакомиться с условиями обслуживания банковского счета на официальном веб-сайте банка, своевремпенно предоставлять по запросу UBC, банка или лицензированного регістратора любую информацию, необходимую для соблюдения требований KYC (Знай Своего Клиент)  - если такие требования предусмотрены законодательством страны регистрации компании клиента или страны, в которой распложен банк, обслуживающий компанию Клиента.



Copyright © 2000—2021  «UBC»®, ДП «UBC OFFSHORE"®, I.C. UBC LIMITED
Условия предоставления услуг | Документы и порядок обращений